Fiscales surcoreanos allanaron las oficinas de Upbit, una de las mayores plataformas de intercambio de cripomonedas del mundo. El diario Chosun, el principal medio de comunicación del país, informó que las autoridades surcoreanas sospechan que Upbit está moviendo ilícitamente los fondos de los clientes a las cuentas de sus ejecutivos.
Las autoridades registraron las oficinas de Upbit los días jueves y viernes, según un funcionario de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl, que pidió no ser identificado citando a la política de la oficina. Se negó a proporcionar más detalles del allanamiento, que fue reportado por primera vez por el Korea Economic Daily.
«Upbit está siendo investigado actualmente por los fiscales y están cooperando», explicó el exchange en un aviso a los clientes, agregando que los servicios como transacciones y retiros no se han visto afectados y que los activos de los clientes se encuentran seguros.
El exchange albergó alrededor de 1.600 millones de dólares de operaciones con criptomonedas en las últimas 24 horas, lo que lo convierte en el intercambio más grande de Corea y el cuarto más grande del mundo entre las plataformas de cobro de comisiones que son rastreadas por Coinmarketcap.com.
Corea del Sur ha estado tomando medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas para combatir la especulación excesiva y las actividades ilegales como el lavado de dinero, como parte de un esfuerzo de los gobiernos de todo el mundo para controlar los mercados de divisas digitales. En los últimos meses, las autoridades coreanas han allanado varios enclaves criptográficos pequeños, han prohibido las ICO (ofertas de monedas iniciales) y han prohibido el acceso de menores, extranjeros e instituciones financieras a los intercambios domésticos.
Antes de las restricciones, Corea del Sur era considerado como el epicentro de la cripto-manía global. El volumen de los intercambios locales se disparó a fines del año pasado, con bitcoin y otros tokens obteniendo grandes primas en el país en relación con los mercados internacionales. El boom alarmó a los funcionarios, incluido el primer ministro Lee Nak-yon, quien dijo que las criptomonedas podrían corromper a la juventud de la nación. La actividad comercial y los precios han caído desde que las autoridades endurecieron las restricciones.
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, cayó un 3,6% a las 11:21 a.m. hora de Londres del viernes, según reseña Bloomberg.
Investigación en curso
El 10 de mayo, la policía local de Seúl y 10 investigadores de la Unidad Coreana de Inteligencia Financiera (KIU) y la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) allanaron la sede de Upbit y tomaron sus oficinas para realizar una investigación oficial sobre el movimiento sospechoso de fondos del exchange de criptomonedas a las cuentas personales de los ejecutivos de la empresa.
Chosun junto con otras redes noticiosas principales, incluida Hani, informaron que la policía de Corea del Sur está investigando extensamente las denuncias de fraude y el movimiento ilícito de fondos de las billeteras de los clientes.
La reacción general de la comunidad de criptomonedas en Corea del Sur ha sido que los ejecutivos de Upbit no deberían haber tenido motivos para cometer tales crímenes dado que los intercambios de criptomonedas han generado cientos de millones de dólares en ganancias trimestralmente desde principios de 2017.
La investigación sobre Upbit aún está en curso y la policía local aún debe publicar su informe final sobre la situación. Pero, como sucedió con Coinnest, si las autoridades de Corea del Sur descubren evidencias claras en el movimiento de los fondos de los clientes a cuentas externas, podría resultar en el cierre del intercambio de forma temporal o incluso permanente.
«Hemos asegurado los discos duros y libros de contabilidad durante la confiscación. Se espera que el análisis tome días «, dijeron las autoridades, agregando que el informe final sobre el caso Upbit se dará a conocer la próxima semana.
Mientras tanto, el equipo de desarrollo del intercambio declaró que la plataforma todavía está en funcionamiento y continuará brindando servicio a los usuarios hasta que la policía local envíe un nuevo aviso.
«Upbit está actualmente bajo investigación por la fiscalía, y estamos trabajando diligentemente. Los servicios Upbit, como todas las transacciones y retiros, funcionan normalmente. Sus activos se mantienen de forma segura en su cuenta, por lo que pueden estar seguros de que podrán utilizar los servicios de Upbit».
En general, la reacción del mercado de criptomonedas a la investigación de Upbit podría considerarse como una exageración ante una investigación en curso, y los inversores en la plataforma de negociación aún pueden comerciar y retirar sus fondos. Pero, los analistas han declarado que el caso ha llevado al mercado de criptomonedas a disminuir por grandes márgenes en las últimas 12 horas.
