El regulador japonés ha emitido órdenes de mejora comercial a seis de los 16 intercambios de criptomonedas con licencia completa del país, incluyendo Bitflyer, Quoine y Tech Bureau. La agencia confirmó a news.bitcoin.com que al menos una de las seis bolsas tiene algún tipo de relación con la Yakuza. En respuesta a la orden de mejora, Bitflyer ha detenido el registro de nuevas cuentas.
El principal regulador financiero de Japón, la Financial Services Agency (FSA), emitió seis nuevas órdenes de mejora comercial el viernes 22 de junio. Las órdenes a Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank y Quoine se dan tras el primer rechazo de la agencia de un registro de intercambio de criptomonedas el 7 de junio.
Bitflyer, el intercambio criptográfico más grande de Japón por volumen, recibió una orden de «sanción administrativa». La agencia dijo que después de una inspección, «no se ha establecido un sistema de gestión eficaz para garantizar el funcionamiento correcto y confiable del negocio, así como contramedidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo». El intercambio debe presentar un informe escrito a la agencia 23 de julio. El regulador elaboró:
La administración no ha establecido un sistema de control interno que incluya una auditoría interna, dando prioridad a la reducción de costos.
Los otros cinco intercambios de criptomonedas recibieron pedidos similares. Actualmente, Japón tiene 16 intercambios con licencia completa. Anteriormente, los únicos intercambios regulados para recibir órdenes de mejora comercial de la FSA eran Tech Bureau, que opera el intercambio Zaif y GMO Coin. La orden de hoy es la segunda que Tech Bureau ha recibido.
Bitflyer detiene registros de nuevas cuentas
En respuesta a los pedidos de la FSA, Bitflyer pidió disculpas a sus clientes y esbozó planes para cumplir con la agencia. Con el fin de «construir rápidamente un sistema adecuado de gestión de identidad para los clientes existentes, hemos decidido volver a comprobar el estado de la aprobación», escribió la bolsa, añadiendo:
Si los defectos y deficiencias se confirman dentro de la información de registro de un cliente por cualquier casualidad, será necesario volver a implementar el proceso de confirmación de la persona. Por lo tanto, en algunos casos, pedimos a los visitantes que vuelvan a presentar sus documentos de identidad de confirmación, por lo que lamentamos cualquier inconveniente.
«Además, hemos reexaminado el estado de la confirmación de identidad de los clientes existentes y el sistema de control interno. Hasta que el refuerzo esté en su lugar, vamos a suspender voluntariamente la creación de cuentas por nuevos clientes «, enfatizó Bitflyer.
Participación en el Crimen Organizado
En una entrevista con un reportero de news.bitcoin.com en Tokio, la FSA confirmó que al menos uno de los seis intercambios de criptomonedas anteriores tenía algún tipo de participación con grupos del crimen organizado, particularmente con la Yakuza. Sin nombrar a los intercambios culpables, un portavoz de la agencia le dijo a una multitud de periodistas:
La FSA descubrió que algunas compañías no tienen una base de datos actualizada para evaluar a las personas que se inscriben. Recomendamos encarecidamente a esas compañías que eliminen todos los vínculos con las fuerzas antisociales [grupos del crimen organizado].
A medida que la industria de criptomonedas crece en Japón, la FSA señaló la necesidad de que los intercambios trabajen con las autoridades locales para crear un entorno cada vez más seguro con sistemas de supervisión adecuados, incluida la identificación de los usuarios.
Bitcoin, Ethereum y Litecoin entre los principales afectados
La ofensiva sorprendió a los inversionistas, poniendo fin a lo que estaba a punto de ser la primera semana ganadora desde principios de junio para los tokens con mayor liquidez. El índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 cayó hasta un 7,1 por ciento el viernes. El indicador cayó en cinco de las últimas seis semanas.
El dinero peer-to-peer ha estado bajo nueva presión en las últimas semanas después de que dos bolsas surcoreanas dijeron que fueron pirateadas. Eso generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad de las tenencias de los inversores. La nueva ola de presión en Japón, una de las jurisdicciones más amigables con las criptomonedas, demostró la fragilidad del mercado a los movimientos regulatorios en ausencia de muchas noticias positivas.
«El mercado todavía se está negociando con volúmenes bajos y aún tiene que salir de su actual tendencia bajista, lo que lo hace susceptible a las ventas», dijo Ryan Rabaglia, operador de criptomonedas de la firma Octagon Strategy Ltd. en Hong Kong, en un correo electrónico. «Aunque el mercado reaccionó negativamente, veo esto como un factor positivo para la industria en general».
Bitcoin, la criptomoneda más grande, cayó hasta un 6,3 por ciento y se cotizaba a $ 6,357.08, un 5,4 por ciento a las 12:34 p.m. en Londres, según los precios consolidados de Bloomberg. Ha perdido alrededor del 56 por ciento este año. Ethereum y Litecoin retrocedieron en más del 7 por ciento.
