La blockchain está inundada de promesas de dinero rápido y ganancias fáciles. Pero vale la pena saber si el token que tienes en tus manos es parte de una elaborada estafa para separarte de tu dinero duramente ganado. Hay ocho formas sencillas de llevar a cabo las debidas comprobaciones para evitar a los estafadores y timadores.
En varios lugares se pueden encontrar mensajes similares: Te dicen que «hagas tu propia investigación» sin ninguna instrucción sobre cómo hacerlo y qué buscar.
Así que aquí hay una lista de verificación para ayudarte a decidir si vale la pena considerar un token o si contiene fuertes señales de que se trata de una estafa.
Este artículo cubre la red Ethereum, pero los mismos métodos con herramientas alternativas funcionarán para otras blockchains.
Nota: puedes encontrar la dirección de un token mirando el sitio web asociado o yendo a Etherscan y escribiendo el nombre del token en la barra de búsqueda.
1. Comprueba que el código está verificado en Etherscan
Visita Etherscan y comprueba el código de un token haciendo clic en la pestaña Contrato.
Si el código no está verificado, probablemente estés frente a una estafa. La razón por la que los estafadores no revelan su código es si tiene problemas, o bugs, o tiene un propósito distinto al declarado.
2. Revisa la sección de comentarios de Etherscan
Si alguien lo está calificando de estafa, significa en un 99% que se trata de una estafa. Si has sido víctima de esta actividad, no dudes en dejar también un comentario.
De nuevo, ve a Etherscan y haz clic en la pestaña de comentarios para leer lo que la gente dice sobre un token.
3. Comprueba la dirección del token en una búsqueda en Google
Si realizas una búsqueda en Internet y no encuentras una página de inicio clara, un «libro blanco» o un propósito obvio del token, probablemente se trate de una estafa.
4. Comprueba las listas negras de DappRadar
Las listas negras de tokens de DappRadar se pueden encontrar en esta dirección de Github.
Si la dirección del token está en la lista, es una estafa.
5. Comprueba los detalles del token en un explorador de tokens
Si no puede encontrar el token en CoinGecko o en el explorador de tokens de DappRadar (o una herramienta similar), el token es probablemente una estafa.
Si está en el explorador de tokens y ves notificaciones de advertencia como ésta, procede con suma cautela:
Todos los tokens legítimos comparten su información con los exploradores de tokens para fines de verificación.
6. Comprueba en cuántos intercambios se encuentra el token
Si el token sólo se negocia en un par de intercambios descentralizados, es casi seguro que es una estafa.
Si el token aparece en CoinGecko, haz clic en la pestaña Mercado para comprobar si está disponible en los intercambios.
7. Comprueba la cantidad de liquidez en la reserva de saldo de un token
Es muy fácil comprobar la liquidez de un token en una plataforma como Uniswap V2 u otros intercambios descentralizados.
La liquidez es la cantidad de criptomoneda o el número de tokens bloqueados en los contratos inteligentes que permiten a las personas comprar y vender activos en los intercambios descentralizados.
Si la liquidez es inferior a 100.000 dólares o está cayendo a un ritmo significativo, probablemente estés ante una estafa.
Mientras estás en un intercambio descentralizado, asegúrate de comprobar otra actividad básica en la cadena:
- Volúmenes
- Recuento de transacciones
- Monederos activos únicos que interactúan con los contratos inteligentes
Si alguno de estos parece inusual, investiga un poco más.
8. Comprueba las herramientas de análisis de terceros
He aquí algunas herramientas de análisis de tokens:
- Smell Test: realiza una auditoría automática del token. Cuanto más baja sea su puntuación sobre 100, más probable es que el token sea una estafa.
- ¿Es una estafa Honeypot? Los Honeypots son contratos inteligentes con un fallo de programación obvio insertado a propósito en ellos. Cuando los atacantes intentan explotar el defecto, otra pieza de código oculto se activa y esencialmente ataca a los atacantes. Tanto si planeas convertirte en un hacker de criptomonedas como si no, los honeypots deberían evitarse siempre.
- Aprende los fundamentos de DEXtools. Esta herramienta registra los precios de los tokens en vivo y te ayudará a evaluar el verdadero valor de un token en tiempo real.
Los estafadores siempre existirán, ya sea en la cadena de bloques o en el mundo real. Si sigues estos consejos, podrás evitar los tokens falsos diseñados para quitarte el dinero. Utiliza las herramientas y los rastreadores de DappRadar, como las páginas de Token Explorer y los rankings de NFT, para llevar a cabo tu propia investigación sobre el mercado.
