Compra bajo, vende alto; no sigas las velas verdes, vamos a bombear hasta 87.000 Satoshis y verterlo en ATH (All Time High). Estas son solo algunas frases notables de los grupos de chat donde cientos y miles de operadores de criptomonedas se reúnen para aumentar el valor de un altcoin.

Estos tipos de grupos, normalmente denominados grupos ‘pump and dump’, están llevando la manipulación del mercado a un nivel completamente nuevo. Los nefastos operadores de criptomonedas utilizan plataformas de mensajería segura como Telegram para orquestar la manipulación de monedas y hacer dinero rápido, a costa de los comerciantes menos experimentados. Si te estás iniciando en el trading de criptomonedas, o simplemente tienes curiosidad sobre el campo, necesitarás saber cómo funcionan los esquemas ‘pump and dump’. De lo contrario, podrían aprovecharse.

Cuando fui engañado por un ‘pump and dump’

Empecé a operar en criptomonedas hace un tiempo, siendo una persona experta en tecnología, estaba bastante entusiasmado con la tecnología. En ese momento, no tenía ni idea de estas estafas, pero definitivamente formaba parte de algunos grupos de Telegram y Whatsapp en los que la gente seleccionaba diariamente monedas de bajo precio para convertirlas en una joya para que otros se subieran. Como los novatos siempre siguen las velas verdes, es más fácil para los traders más experimentados usarlos para su propio beneficio.

Pero no me di cuenta de este patrón hasta que una cierta moneda, que me entusiasmaba, estaba a punto de lanzarse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes. La moneda parecía prometedora y el intercambio incluso tuiteó al respecto. Todo se veía genial, pero luego sucedió algo que nunca había experimentado antes. Justo después del tweet, comencé a observar cómo la moneda comenzó a inflarse en valor en otros intercambios. Pero lo que más me sorprendió fue que la negociación no comenzó en el intercambio en el que estaba a punto de lanzarse.

Esperé y esperé hasta que se abrieran las operaciones, estaba presionando para encontrar el precio correcto para saltar. El precio oscilaba frente a mis ojos de $ 20 a $ 18, luego de $ 16 a $ 19, desafortunadamente agarré la moneda a $ 18, esperando que se convirtiera en una joya. Pero estaba muy equivocado, porque de repente bajó a $ 9, afortunadamente perdí la paciencia en el momento correcto y solo perdí la mitad de mi moneda invertida. El resto sigue siendo historia y esa moneda cerró a $ 2 el mismo día.

Lo que descubrí más tarde fue que me había convertido en víctima de un esquema ‘pump and dump’ (literalmente, «bombear y tirar a la basura» en inglés). Desafortunadamente, esto está sucediendo con demasiada frecuencia en el mundo de las criptomonedas y, en su mayoría, ocurre con monedas pequeñas de capitalización y circulación. Es realmente difícil permanecer completamente seguro y no convertirse en una víctima de estos esquemas. La única defensa posible es comprender cómo ocurren los ‘pump and dump’ y qué tipo de personas están detrás de esto. Es por eso que cualquiera que esté interesado en las criptomonedas necesita saber cómo funcionan estos esquemas.

El proceso

El proceso de todo el ciclo es bastante simple. Los administradores del grupo reúnen tantos miembros como pueden en estos grupos y luego crece de forma natural cuando los comerciantes pequeños y grandes se unen por miedo a dejar pasar una gran oportunidad de inversión (fear of missing out), la adorable FOMO. Una vez que el grupo alcanza alrededor de cien mil miembros, puede comenzar a manipular activamente el valor de la moneda y la señal se transmite a los miembros. Recientemente encontré un nuevo grupo pump que es un buen ejemplo de cómo se activan los miembros.

El grupo envió un mensaje indicando que el miembro debía unirse y bombear. Ese día el valor de la moneda fue de alrededor de 0,00004340 BTC o 4.340 SAT (Satoshis), y la comunidad se unió para saquear a los novatos y la bombeó hasta 9.180 SAT. ¡Y entonces los traders que entraron todos juntos se fueron a la luna de golpe! (vendieron sus monedas de forma abrupta, haciendo que el valor de la misma se fuese a pique).

Esto resultó en grandes ganancias para muchos (los manipuladores), pero estas ganancias fueron un resultado directo de la pérdida de otros. Sin embargo, a pesar de esto, también hay un lado positivo para estos grupos. Estos grupos son bastante útiles para muchos miembros ya que no todos son tan buenos con TA (análisis técnico).

Por lo tanto, pocos de ellos son buenos con el análisis de los gráficos, que son bastante útiles para predecir el próximo aumento en el precio o el soporte que puede obtener la moneda, pueden proporcionar información útil para los comerciantes. Pero eso en realidad podría empeorar las cosas, ya que puede hacer que un determinado chat parezca legítimo, mientras que en realidad es una forma de preparar un pump and dump.

Este tipo de grupos no están limitados a aplicaciones de mensajería como Telegram o Whatsapp, las plataformas de redes sociales más grandes también se usan como medio; especialmente Facebook, a pesar de que Facebook ha prohibido todos los anuncios de criptodivisas, pero los grupos privados proporcionan un panorama sustancial para que los comerciantes bombeen una moneda juntos.

El papel de las celebridades en los pump and dumps

En la era de las criptomonedas, las celebridades tienen una posición poderosa con millones de fanáticos y seguidores en Twitter, Facebook y otros canales sociales. Un ejemplo notable de una cripto-celebridad  es John McAfee, un programador informático británico-estadounidense y el propietario de la famosa compañía, McAfee Associates.

Sus actividades recientes le han valido el título de ‘John McAfee Pump’. Con 782k seguidores de Twitter, John decidió hablar sobre una moneda a través de su tweet todos los días. Esto dio como resultado que el valor de la moneda alcanzase el ATH (máximo histórico), con los presuntos organizadores vertiendo sus monedas al mercado durante el alza.

Beginning tomorrow, I will each day talk about a unique altcoin. Most of the 2,000 coins are trash or scams. I’ve read every white paper. The few I’m connected to I will tell you. The rest I have no position in. These coins will change the world. You can support
that change

— John McAfee (@officialmcafee) 20 de diciembre de 2017

De alguna manera fue demasiado, y lo cambió de «Moneda del día» a «Moneda de la semana». Esto hizo que todo el mercado fuera inestable con los organizadores haciendo millones de la nada.

McAfee es solo una mala influencia, mientras que hay algunos buenos que realmente investigan y actúan con la debida diligencia, pero desafortunadamente pueden ser una minoría. Las personas que comercian con criptomonedas (usualmente personas comunes y corrientes) también se ven muy afectadas por los influencers en YouTube, Twitter y otras plataformas. Pero dado que hay diferentes tipos de influenciadores, ¿cómo puede uno decidir cuáles son los influenciadores de confianza y cuáles son solo vendedores de patrañas?

Pues bien, hay una serie de cosas que uno debe tener en cuenta antes de seguir los consejos de cualquier persona en este mercado volátil:

• Busca el valor que un vlogger está proporcionando. Si se trata de algo que se puede aplicar de forma práctica con regularidad o si se trata simplemente de mucho ruido o balbuceo, obviamente tu tiempo es valioso.
• Ten cuidado con el tiempo que tarda un influenciador en ir al grano. ¿Lleva demasiado tiempo para ir al grano y da demasiadas vueltas al asunto? ¿O proporciona información concisa, para ser aplicada de inmediato? ¿Es una hora de pura charlatanería o un par de minutos de información relevante y de interés? .
• Estate atento a la transparencia, lo que significa que el influenciador prioriza las precauciones a tomar. Esto es para que no seas engañado o involucrado en algo sin conocer exactamente lo que está pasando. Esto para mí me da el más alto nivel de confianza y me hace sentir cómodo.

Y nunca sigas a un único influenciador, para mantenerte a salvo, asegúrate de estar consultando a un grupo de proveedores de información de calidad. Puedes utilizar los puntos anteriores, pero también asegúrate de hacer tu propia investigación para encontrar influenciadores legítimos, porque sus consejos son realmente valiosos.

El estado actual de los pump and dumps

Con tal crecimiento, volatilidad y manipulación en estas monedas, las organizaciones gubernamentales de todo el mundo se están despertando y están empezando a darle al creciente mercado la atención que necesita para desarrollarse. Recientemente, la CFTC emitió un documento oficial dando una alerta a todos los usuarios y para disminuir la gravedad de las estafas y la manipulación.

En una audiencia del Senado este mes, el presidente de la CFTC, Christopher Giancarlo, fue consciente de que el regulador estaba enfocado en tomar medidas enérgicas contra la manipulación de los mercados de criptomonedas. Los pump and dump se han deducido como ilegales y se consideran fraudes de valores, lo cual es una gran noticia.

Los grupos de pump and dump definitivamente no son la forma correcta de hacer crecer el ecosistema de criptomonedas. Con tanta volatilidad, FUD y FOMO, la tecnología que aún tiene que cambiar la dinámica de este siglo, se esforzará por lograr la aceptación, y no podemos hacer que los pump and dumpers lo arruinen.

Con información de TheNextWeb